سلام
از منظر قانون، فرد دارنده حساب مقصد (یعنی شما) در گام اول به عنوان تنها متهم پرونده محسوب خواهید شد، مگر انکه باید با ارائه ادله و مستندات کافی، از خود رفع اتهام نمایید.
طبعا اثبات این امر (که واریز و انتقالات کار توسط شخص دیگری غیر از شما صورت پذیرفته است) فقط توسط خود شما امکان پذیر است و امر دشواری نیز خواهد بود. بهرحال تمامی تراکنش های بانکی حساب مزبور باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. ضمن اینکه موقعیت مکانی و زمانی فرد در زمان برداشت وجوه (و غیره) نیز حائز اهمیت است.