فعالیت در بازار فارکس مصداق جرم پولشویی است ؟

Question

سلام  بنده تقریبا ۶ ماه است که در بازار فارکس کارمیکنم و الان سرمایه ای در حدود ۱ میلیون دلار در حساب بروکر خود دارم اگر من پول خود را برداشت کنم پولشویی محسوب میشود

Answer 1

سلام

فعالیت در فارکس در کشور ما به عنوان جرم شناخته نمی شود (در قوانین اشاره صریحی به این امر نشده است). بعلاوه آنکه در جرایم کیفری, تفسیر مضیق حاکم است. لذا نمی توان ادعا کرد که کسب مال و منفعت از طریق بازار فارکس مصداق جرم پولشویی است.

• ماده 2 قانون مبارزه با پولشوئی : جرم پول شوئی عبارت است از:
• الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
• ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
• ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

Comments

سلام. گروه تلگرامی https://t.me/forextradeirani
برای بحث و تبادل نظر در خصوص پرونده های فارکس Forex ایجاد شده است. کاربران عزیز می توانند تجربیات و نظرات خود در مورد دعاوی حقوقی و کیفری فارکس را در این گروه با دیگران به اشتراک بگذارند.